– Обязанности Банка и Клиента в рамках 115-ФЗ;
– Ответственность и последствия несоблюдения требований;
– Основные понятия и признаки сомнительных операций;
– Какие требования со стороны законодательства есть в сфере легализации (отмывания) денежных средств;
– Какие последствия для бизнеса могут наступить при нарушении этого законодательства, что нужно делать чтобы избежать этих последствий.